प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अवैध ऑफशोर सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म 1xBet से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए भारतीय क्रिकेटर्स सुरेश रैना और शिखर धवन की ₹11.14 करोड़ की संपत्ति अस्थायी रूप से कुर्क (Attach) कर ली है।
यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत की गई है।
किन संपत्तियों पर हुई कार्रवाई?
कुर्क की गई संपत्तियों में पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना के नाम पर रखे गए ₹6.64 करोड़ के म्यूचुअल फंड निवेश और सलामी बल्लेबाज शिखर धवन की ₹4.5 करोड़ की अचल संपत्ति शामिल है।
क्या हैं ED के मुख्य आरोप?
ED की जाँच में सामने आया है कि यह मामला अवैध ऑफशोर बेटिंग प्लेटफॉर्म 1xBet और उसके सह-ब्रांडों से जुड़ा हुआ है।
- एंडोर्समेंट डील: ED का आरोप है कि दोनों क्रिकेटरों ने ऐसी विदेशी कंपनियों के साथ प्रचार अनुबंध (endorsement deals) किए थे, जो 1xBet जैसे अवैध सट्टेबाजी प्लेटफॉर्मों से जुड़ी थीं।
- पैसे का स्रोत छुपाना: जाँच एजेंसी ने पाया कि इन प्रमोशन के लिए किया गया भुगतान विदेशी कंपनियों के माध्यम से किया गया था, जिसका उद्देश्य पैसे के अवैध स्रोत को छिपाना था।
- जानबूझकर डील: ED के अनुसार, रैना और धवन ने ‘जानबूझकर’ ये अनुबंध किए, जबकि वे जानते थे कि 1xBet भारत में अधिकृत नहीं है। इन सौदों से प्राप्त धन को कई विदेशी खातों से घुमाकर भारत लाया गया ताकि उसे वैध आय के रूप में दिखाया जा सके।
1xBet पर ₹1,000 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप
यह कार्रवाई 1xBet द्वारा किए गए एक बड़े मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट का हिस्सा है, जिसकी कुल राशि ₹1,000 करोड़ से अधिक होने का अनुमान है।
जाँच में पता चला है कि इस सट्टेबाजी कंपनी ने भारत में ऑनलाइन बेटिंग चलाने के लिए हजारों फर्जी खातों और अवैध भुगतान के तरीकों का इस्तेमाल किया। आरोप है कि भारतीय यूजर्स के पैसे करीब 6,000 से अधिक फर्जी खातों से इकट्ठा किए गए, जिन्हें कई स्तरों पर लेन-देन के ज़रिए वैध आय के रूप में दर्शाया गया।
इस मामले में हाल ही में कई पेमेंट गेटवे पर छापे मारे गए थे, जिसमें ₹4 करोड़ से अधिक की रकम और 60 बैंक खाते फ्रीज़ किए गए थे।
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